Zápis z jednání Rady spolku č. 1/2019 ze dne 26.2.2019
Přítomni: p.Ungrman, Ing.Rapp, p.Čabelka, pí.Hlaváčová, p.Hošna, pí.Krátká, p.Dotlačil.
Nepřítomni: Ing.Riedlová, pí.Pěchočová, pí.Durstová, pí.Humlová, p.Škorňa, pí.Němcová.
1. Kontrola zápisu Výboru spolku 1/2019 ze dne 15.1.2019:
bez připomínek.
2. Stav financí:
- hotovost: 17.204,00 Kč;
- na účtu: 513.373,86 Kč.
3. Informace o akcích:
- Uskutečněné:
- Připravované:
- Dopravní systémy v Lisabonu - 5. až 11.5.2019 - garant p. Ungrman,
vybírají se doplatky.
Garant oznámil odřeknutí účasti 5 přihlášených osob po uzávěrce a v souladu s bodem 2.6 Zásad
pro organizování akcí Vědeckotechnického klubu při DP-Metro, z.s. navrhuje následující řešení uhrazených záloh:
- pí. Kuchaříková – odřeknutí účasti z rodinných důvodů – garant navrhuje uhrazenou zálohu nevracet;
- p. Veselý a pí. Veselá – odřeknutí účasti z důvodu vážného onemocnění p. Veselého, doloženo
neschopenkou a lékařskými zprávami – garant navrhuje vrátit zálohy v plné výši;
- p. Wowesný a pí. Dobrovolná – odřeknutí účasti z rodinných důvodů – garant navrhuje uhrazenou zálohu nevracet.
Výbor spolku s předloženými návrhy souhlasí.
- Pöstlingbergbahn Linec - 27. až 29.9.2019 - garant p.Ungrman. Předběžně rezervováno ubytování
na Lipně, bude se průběžně připravovat program.
- Výlet s Arrivou III. - Den dětí s VTK - 1.6.2019 - garant p.Ungrman. Vlak od Arriva vlaky
předběžně domluven, připravuje se trasování a cenová nabídka, prohlídka Technického muzea Liberec
zajištěna, domlouvají se podrobnosti, tramvaj od DPML a jízda lanovkou na Ještěd je v řešení.
4. Organizační záležitosti
- Pan Ungrman předložil dokumenty ze Shromáždění delegátů konaného dne 12.2.2019. K dokumentům nebyly žádné připomínky.
Dokumenty jsou zveřejněny na internetových a intranetových stránkách spolku a po doplnění potřebných náležitostí
zajistí p. Ungrman jejich odeslání rejstříkovému soudu. T: 29.3.2019
- Na Shromáždění delegátů dne 12. 2. 2019 byl v řádných volbách zvolen nový výbor na období od února 2019
do února 2023 ve složení: p. Jan Ungrman, Ing. Jiří Rapp, Ing. Zita Riedlová, pí. Soňa Pěchočová a pí. Jana Durstová.
- Na základě bodu 8 Stanov výbor ze svého středu volí jednotlivé funkce takto:
- předseda: p. Jan Ungrman
- místopředseda: Ing. Jiří Rapp
- jednatel: Ing. Zita Riedlová
- hospodář: pí. Soňa Pěchočová
- tajemník: pí. Jana Durstová
- Všichni zvolení funkcionáři se svým zvolením souhlasí.
- Výbor současně v souladu s bodem 6 Stanov pověřuje
tajemnici pí. Janu Durstovou vedením seznamů členů.
- P. Ungrman žádá zvolené členy Výboru o dodání Čestného prohlášení pro zápis člena u rejstříkového soudu s
ověřeným podpisem. T: 15.3.2019
- Výbor pověřuje předsedu, aby při zápisu Výboru u rejstříkového soudu uplatnil ustanovení bodu 2 § 25 zákona
č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících navrhl, aby se údaje zapsané do veřejného rejstříku o členech orgánů
a o sídle zapsané osoby znepřístupnili veřejnosti.
- Předseda spolku žádá hospodářku pí. Pěchočovou, aby zpracovala:
- daňové přiznání spolku za rok 2018 (T: dle požadavků Finanční správy);
- účetní uzávěrku pro zveřejnění v rejstříku (T: 27.3.2019)
- Shromáždění delegátů konané dne 12.2.2019 v souladu s bodem 4 Stanov určilo výši členského příspěvku
pro rok 2019, a to v této výši:
- členský příspěvek řádného člena 150,- Kč;
- členský příspěvek při zápisu nového člena 200,- Kč.
- Výbor žádá vedoucí odborných skupin, aby o výši členského příspěvku informovali členy svých skupin
s tím, že členský příspěvek je třeba uhradit do 15.dubna 2019. Vedoucí odborných skupin následně doručí
vybrané příspěvky hospodářce v hotovosti, případně zašlou bezhotovostně na účet spolku. Současně zašlou seznamy
platících členů tajemnici. T: 18.4.2019
- Tajemnice na základě zaslaných seznamů zaktualizuje seznam členů spolku a připraví seznam pro urgenci úhrady
příspěvků. T: 30.4.2019
- V případě zájmu mohou členové zaslat příspěvek bezhotovostně na účet spolku. Číslo účtu je 61500359/2010,
variabilní symbol 1950, do zprávy pro příjemce je třeba uvést jméno člena.
- Výbor v souladu s bodem 3 Stanov schvaluje přijetí nového člena pana Romana Truhláře, přiděleno členské číslo
376 a zařazen do skupiny sdělovací a zabezpečovací.
- Na základě Usnesení Shromáždění delegátů ze dne 12.2.2019 pověřuje výbor předsedu, aby požádal představenstvo
DPP o dar na podporu činnosti spolku.
5. Různé
Další jednání Výboru spolku se uskuteční v úterý 26.3.2019 od 14:00 v salónku DP ve stanici Muzeum.
Zapsal: Jan Ungrman